资阳警方破获一起涉案金额达500余万元的电信诈骗案

发布时间:2018-04-11 14:18 信息来源:

  2017年上半年,内江人郭某遭遇电信诈骗,对方以办理可提现购物的借记卡为由骗取郭某400多元。遭遇诈骗的郭某认为,自己如此聪明的人都会被骗,这手段有“搞头”。于是通过组织、带领28人组成诈骗团伙,利用相似手段实施诈骗,受骗人员多达千人,涉案金额500多万。
  2018年3月1日,诈骗团伙头目郭某、彭某等29人在成都市新都区被资阳市公安局抓获,现场缴获手机50余部,电脑20余台,自制假信用卡以及大量公民信息。

  小伙遭遇电信诈骗  动了“歪脑筋”
  2015年,生意失败的犯罪嫌疑人郭某开始从事服务平台,为企业提供招人、培训等业务,由于生意不好,公司十分不景气。2017年上半年,郭某接到陌生电话,对方声称仅需一张身份证,就可以为郭某提供一张可提现可购物的借记卡,额度5万到50万。眼下正值无钱可用的郭某很快上了当,将身上剩余不多的钱转给对方,当作办卡的定金。谁知定金这一去就打了水漂,可郭某并没有特别恼怒。民警介绍,郭某在遭遇此事后,心里想得不是如何追回损失或者报警,而是觉得诈骗者手段高明,连郭某那么“聪明”都能骗了,可以效仿。
  随后,郭某便先后找到朋友彭某、周某、易某等几人,成立了一家名叫“新通易达”的电子商务公司,通过互联网搜索公民个人电话,联系需要资金的人员。
郭某等人四处宣称,他们公司仅需一张身份证就可以办理借记卡,信用卡额度5万到50万,可以在指定的网站购物或者提现使用。
  自制假卡假网站 话务员每天打电话上千个
  为博取受害人信任,2017年6月郭某专门找人制作了五个假网站和印有“兴业财富”的假信用卡4千多张,并开始利用网络收集的公民个人信息进行电话沟通。
  “起初他们通过电话联系后,寻找有意向的客户,双方约定地点见面。”资阳市网安支队政委介绍,后面由于觉得见面这种方式不够妥当,郭某等人开始通过电话、微信、QQ采取网络联络。定下诈骗形式后,郭某等人开始招揽话务员,并通过网络搜索、购买等形式获取大量公民信息。向企业商人推荐自制的借记卡,需要交办卡费、资料费、开卡费等费用。
  “受害人主要是交的资料费,从最初的800到1800到2800,最好到了开卡额度的3% 。”民警介绍,都受害人交齐费用后,会收到一张外观与信用卡真假难辨的卡片。使用卡片的账户名称加上密码,就可以取款或者购买东西。
  经调查,郭某等人发出的卡片,受害者只能首次提现500-1000。随后再不能使用,而郭某等人曾经收取办理费用高达5000-20000不等。
  “公司员工都是工资加提成,有的业务员为了挣钱,每天打电话上千个,进行诈骗。”民警介绍。

  警方顺藤摸瓜 犯罪嫌疑人被抓时还在打电话
  今年2月初,资阳市公安局网安支队在日常网络巡逻中发现,有网民反映近期经常接到陌生电话让其办理各类借记卡。网安民警认为涉及公民信息泄露、随即开始着手调查。
  “通过侦查,就发现郭某等人通过电话给、微信等方式推销他们的假借记卡,我们顺藤摸瓜就锁定了他们的位置。”民警介绍。
  3月1日,网安支队民警在成都市新都区某小区将主要犯罪嫌疑人郭某、彭某抓获。随后在新都区某写字楼将其余20多名正在打电话实施诈骗的犯罪嫌疑人抓获。现场缴获手机50余部,电脑20余台,自制假信用卡3000余张以及大量公民信息。
  据调查,该团伙从2017年6月至今,已经实施诈骗700余起,涉案金额达500余万元。目前,案件还在进一步调查中。对此,民警提示广大群众,办理贷款等业务,请寻找正规渠道。不要轻易相信电话,微信等形式的虚假宣传。同时,也希望大家尽可能保护好自己的个人信息,以免给不法分子可乘之机。 
分享
TOP